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中国国际航空股份有限公司2016年度股东大会决议

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)股东大会召开的地点:中国北京市朝阳区霄云路36号国航大厦29层第一会议室

  公司2016年度股东大会由公司董事会召集,由董事长蔡剑江先生主持,会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、大发注册法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

  1、公司在任董事10人,出席8人,董事宋志勇先生、冯刚先生因公务未能出席本次股东大会;

  2、公司在任监事5人,出席2人,大发注册监事会主席王振刚先生、监事何超凡先生、周峰先生因公务未能出席本次股东大会;

  5、大发注册议案名称:审议、批准授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份以及授权公司董事会因发行额外股份而增加注册资本

  7、议案名称:审议、批准关于聘任2017年度国际、国内审计师及内控审计师的议案

  本次股东大会审议的第1-4、7-8项议案为普通决议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。大发注册第5-6项议案为特别决议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。

  2016年度股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、大发注册召集人资格均符合相关法律法规及公司章程的有关规定,表决结果合法有效。

  2、北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。

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